達工：公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/052.股東會召開日期:103/05/263.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。4.召集事由:（一）報告事項： 1、102年度營業狀況報告。 2、監察人查核102年度決算表冊報告。 3、102年度對外背書保證情形報告。 4、本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。 5、本公司募集可轉換公司債報告。（二）承認事項： 1、承認102年度營業報告書及財務報告案。 2、承認102年度盈餘分派案。（三）討論事項一： 1、討論修訂『資金貸與他人作業程式』部份條文案。 2、討論修訂『取得或處分資產處理程式』部份條文案。（四）選舉事項： 全面改選本公司第九屆董事、監察人案。（五）討論事項二：1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（六）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/286.停止過戶截止日期:103/05/267.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以　　　上股份者。（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。（三）受理期間：103年03月21日起至103年03月31日止受理股東就本次股東常會之提案　　　，凡有意提案之股東務請於103年03月31日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯　　　絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請 於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送）（四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號　　　12樓，電話:27062929分機771）。