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F-亞德:本公司董事會決議召開103年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/042.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)4.召集事由:(一)報告事項:1. 102年度營業報告。2. 102年度審計委員會查核報告。(二)承認事項1.承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表。2.承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)

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