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新潤:公告本公司董事會決議召開103年股東常會及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/042.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:集思台大會議中心-亞歷山大廳(台北市羅斯福路四段85號地下一樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.其他報告事項(二)承認事項:1.102年度營業報告書及財務報表案2.102年度盈虧撥補案(三)討論事項一:1.修訂本公司之『取得與處分資產處理程式』部分條文案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案選董事七席(含二席獨立董事) 及監察人三席(五)討論事項二:1. 解除新任董事競業禁止案(六)其他議案或臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(一)股東提案:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:103/04/18~103/04/28;凡有意提案之股東務請於103年4月28日下午5時前﹝郵寄者請於103年4月28日下午5時前寄達,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理提案處所:新潤興業股份有限公司(台北市松山區基隆路一段8號13樓)(二)股東提名:1. 依公司法第192條之一規定受理股東提名獨立董事候選人名單。受理期間:103/04/18~103/04/28,凡有意提名之股東務請於103年4月28日下午5時前提出並敘明提名股東戶名﹑戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理提名處所:新潤興業股份有限公司(台北市松山區基隆路一段8號13樓 )2. 經董事會審查股東提案及股東提名後,如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者,即不列入股東會之議案及獨立董事候選人名單,毋庸再送董事會審查。

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