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國票金控:代子公司國票綜合證券公告103年股東常會召開日期、地點暨主要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/032.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:本公司會議中心(台北市大安區信義路四段382號4樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司102年度營業報告案。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告案。(二)承認事項:1.承認本公司102年度決算表冊案。2.承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論本公司102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.討論本公司「公司章程」修正案。3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。4.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。5.討論本公司「取得或處分資產處理程式」修正案。(四)選舉事項:選舉本公司第九屆董事15人(含獨立董事3人)案。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單及議案者,本公司自103年4月21日起至103年4月30日止(上午9時至下午5時,採郵寄方式者以寄達日期為憑),受理1%以上股東就本股東常會之提案,凡有意提名及提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1條規定辦理提案手續,受理提案處所:國票綜合證券股份有限公司(地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓),電話:(02)2528-8988。

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