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明基材料:公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告2.審計委員會審查報告3.101年私募有價證券實際辦理情形結案報告(二)選舉事項1.補選董事一席案(三)承認事項1.擬承認102年度營業報告書及財務報表案2.擬承認102年度盈餘分派案(四)討論事項1.擬修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案2.擬解除本公司董事及其代表人競業限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:無

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