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國票金控:本公司代子公司國票創業投資公告第四屆董事會第七次會議(代行股東會職權)重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/02/262.重要決議事項:一、通過承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表。二、通過承認本公司一0二年度盈餘分配表議案。三、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。四、通過訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:一、102年度盈餘分配:股東現金股利:總計新臺幣42,288,049元,每股新台幣0.38元,股票股利:總計新臺幣0元。二、依據金管會96.3.30金管證(六)字第0960013218號令規定應揭露內容:(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額:員工現金紅利1,528,290元、股票紅利0元;董監事酬勞1,268,641元。(2)擬議配發員工紅利及董監事酬勞合計2,796,931元,與102年度認列為費用金額1,365,000元,其差異數1,431,931元,視為會計估計變動,列為103年度之損益。三、現金股利及董監事酬勞發放對象為本公司之法人股東

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