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欣技資訊:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/252.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表。(3)第2次買回公司股份執行報告。(二)承認事項(1)承認本公司102年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司102年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台北市敦化南路二段333號12樓(本公司股務單位)。

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