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健鼎科技:董事會決議103年股東常會召集相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/252.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查102年度決算表冊。 (三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。二、承認及討論事項: (一)承認本公司102年度各項決算表冊。 (二)承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司章程部份條文案。 (四)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。 (五)修訂本公司股東會議事規則部份條文案。 (六)修訂本公司取得或處分資產處理程式之部分條文案。 (七)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程式之部分條文案。 (八)修訂本公司背書保證管理辦法之部分條文案。 (九)修訂本公司資金貸與他人作業程式之部分條文案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為103年4月12日,適逢星期例假日,故請提前於103年4月11日(星期五)前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,郵寄過戶者以103年4月12日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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