漢康科技：董事會決議102第二次私募普通股價格訂定及相關事宜

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/02/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募將依證券交易法第四十三條之六規定之特定對象募集。目前洽定特定人為王明睿，與公司並無關係。4.私募股數或張數:600萬股。5.得私募額度:發行總股數上限為普通股3,000萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:私募之參考價格之計算係以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均股價(減資60%)，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均股價，以兩者計算價格較高者作為本次私募普通股之參考價格，並以不低於參考價格之百分之八十範圍內為私募價格。7.本次私募資金用途:充實營運資金，償還銀行借款等…。改善財務結構，以長期經營發展並提高營收及獲利，有利於股東權益。8.不採用公開募集之理由:考量透過募集與發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金及以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依證券交易法第七條及第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/02/2411.參考價格:14.18元12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.5元13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)繳款期間：103年02月24日起至103年02月25日。(2)增資基準日：103年02月25日。(3)本次私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意依本公司授權董事長全權處理之。(4)待本次私募普通股募集完成後，依相關規定公告於私募專區並提報下次股東會。(5)本公司於102年2月27日股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股3000萬股，每股面額新台幣10元；於民國102年04月25日業已收足3,238,000股，並辦理增資變更登記竣事。於民國103年02月24日決議現金增資600萬股，餘20,762,000股未募足額度，於發行期限屆滿前則不再辦理。