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華豐橡膠:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/242.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.本公司對外背書保證之報告。4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5.私募普通股辦理情形報告。6.減資健全營運計畫書執行情形報告。(二)承認事項:1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.討論「公司章程」修正案。2.討論「取得或處分資產處理程式」修正案。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為民國103年3月15日適逢星期例假日,故請提前於民國103年 3月14日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址10451台北市中山區民生東路一段51號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年3月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月11日起至民國103年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:華豐橡膠工業股份有限公司(地址:51542彰化縣大村鄉中山路二段300號)(三)依證券交易法第26條之 2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25621658)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

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