檢方表示，己清查近30個帳戶並凍結，順利扣得4700多萬元，成員名下車輛及房產部分，若確認為不法所得，將立即查扣。另有證人指證，部分官警疑接受業者招待喝花酒，檢警表示這部分會循線追查。
檢警前晚將業者及員工陸續移送檢方，相關人的家屬及友人開車前來關心，竟然都是數百萬元起跳的進口雙B新款房車，只見地檢署內外被10輛高級房車停滿，場景空前，而且委任律師也絡繹不絕，讓清晨的偵查大樓人馬雜沓。
資深員警表示，該集團實際負責人中的楊姓3兄妹，年紀不到30歲卻位居高位，是因為他們從10多歲就下南部學習相關知識，之後到金融公司服務學習，相當了解期貨交易流程，在前輩提攜下竄升速度快。
警方說，由於錢太好賺，3兄妹出入均以進口車代步，其中還包括市價600多萬元的BMW M5性能房車，以及市價200多萬元的AUDI TT雙門跑車，但也因為性喜炫富、高調，才會遭人盯上。
檢方也發現，集團成員陳泓霖在96年間就因開地下期貨公司，並招待當時的台北縣土城分局技術教官黃炳嘉旅遊及喝花酒，遭依貪污、期貨交易法法辦，高等法院去年1月更三審判有罪，仍可上訴。