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王品:(補充)公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/212.股東會召開日期:103/04/083.股東會召開地點:全國大飯店-台中市西區館前路57號B1國際廳會議室 (原址:台中市西區台中港路1段257號)4.召集事由:(一)、報告事項: 1.民國一○二年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。(二)、承認事項: 1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○二年度盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項: 1.資本公積配發現金股利案。(新增) 2.資本公積轉增資發行新股案。(新增) 3.修訂「取得或處分資產處理程式」案。(新增) 4.全面改選本公司董事案。 5.解除新任董事競業禁止案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/02/086.停止過戶截止日期:103/04/087.其他應敘明事項:無。

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