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普誠科技:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/212.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號一樓(中信商務會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)報告本公司一○二年度營運狀況。(2)審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊查核報告書。(二)承認事項:(1)承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)選任董事案。(2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(3)討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(4)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:普誠科技股份有限公司;地址:新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓;電話:02-29162151。(二)本次股東會全面改選董事七席(含獨立董事三席),本公司將於103年4月7日至103年4月16日受理持有發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會選舉事項之獨立董事提名名單,受理處所:同上。(三)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-23148800)。

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