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國精化學:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/212.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司102年背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(四)選舉事項:1.本公司第十五屆董事及監察人全面改選案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出議案申請,受理期間為103年04月18日至103年04月28日止;受理提案處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(3)本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理提名獨立董事候選人名單後召開董事會審核相關資格檔案。

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