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安心:本公司董事會議決議召開103年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)其他報告事項。 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及決算表冊案。 (2)102年度盈餘分派案。 三、選舉及討論事項: (1)改選董事及監察人案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名,擬自民國103年3月28日起至103年4月8日止,每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者以郵戳為憑,信封封面加註『股東常會提案函件』及『獨立董事候選人提名』函件),凡有意提案或提名之股東,須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利備查及回覆審查結果。提名處所:安心食品服務股份有限公司(台北市中山區松江路156-1號8樓)。二、上述提案,議案限一項,內容以300字為限。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。四、特此公告。

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