柏登：本公司董事會決議召開103年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓4.召集事由:一、報告事項 (1)102年度營業報告書 (2)102年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告二、承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)申請股票上櫃案 (4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先　　　 認購權利案 (5)修訂「取得處分資產作業程式」案 (6)修訂「資金貸與他人程式」案 (7)修訂「背書保證作業程式」案 (8)修訂「董事監察人選舉辦法」案 (9)訂定「監察人之職權範疇規則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:無