中磊電子：董事會決議召開一○三年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號4.召集事由:一、報告事項： 1.102年度營業報告書 2.102年度監察人審查報告 3.發行公司債情形報告二、承認事項： 1.承認102年度營業報告書及財務報表案 2.承認102年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程式」案 2.補選獨立董事案。 3.解除董事競業行為案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事提名者，本公司將於103年4月19日起至103年04月28日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案及獨立董事提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間辦理書面提案手續。受理提案處所：中磊電子股份有限公司(地址：台北市園區街3-1號8樓)。