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台名保經:公告本公司董事會通過103年股東常會召開相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室)4.召集事由:一、報告事項:(1)102年度營業報告。(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)訂定道德行為準則報告。(5)訂定誠信經營守則報告。二、承認事項(1)承認102年度營業報告書及財務報表。(2)承認102年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司章程。(2)為申請股票上櫃,擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。(3)修訂並更名「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂「取得或處分資產處理程式」。(5)修訂「從事衍生性工具交易處理程式」。(6)修訂「背書保證作業管理辦法」。(7)廢除「監察人之職權範疇」。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:無

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