檢方查出，「Dermot」可能是跨國詐騙集團使用的網路帳號，100年間該集團涉嫌詐騙一家泰國公司5萬8千美元（約台幣170萬元）的貨款，該款項拆成兩筆匯回小雪的台灣帳戶後，再由小雪轉帳至馬來西亞的國外帳戶，由於泰國公司跨海提告，檢方因此分案追查「Dermot」和小雪是否涉及詐騙。
檢方開庭時，小雪承認幫男友匯錢到國外，但否認詐騙，她拿出和男友近年來的對話紀錄，強調當年從網路上認識外籍男友後，對方聲稱是英國皇室，因為遭到迫害，才決定來台定居，她對男友的話深信不疑，才把帳戶借給他使用。
雖然小雪指證歷歷，檢方卻對其說詞半信半疑，認為小雪已經是成年人，應該不會無故把帳戶借給別人或幫忙匯款；檢方調閱相關判決後，發現小雪另涉其他詐欺案，因此不採信其辯詞，日前依詐欺罪嫌起訴她。