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新揚科:公告本公司103年度第1次董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.19 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:新揚科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103年度董事會決議事項8.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息9.其他應敘明事項:一、承認本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。二、通過本公司102年度盈餘分配案。三、通過本公司103年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。四、通過辦理本公司私募股票補辦公開發行案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。六、通過銀行授信案。七、通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」。

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