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久裕:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/182.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府大樓會議室)。4.召集事由:1.報告事項:(1)102年度營業狀況及103年度營業計畫報告。(2)審計委員會查核報告。(3)背書保證情形報告。(4)大陸投資情形報告。(5)102年現金增資事項報告。2.承認事項:(1)本公司102年度決算表冊案。(2)本公司102年度盈餘分派案。3.討論事項:(1)公司所在地變更案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)修訂本公司「衍生性商品處理程式」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間:A.受理期間:自103年04月14日起至103年04月24日止(上午9時至下午5時)。B.受理處所:新北市中和區中正路872號7樓之1(本公司財務部,電話:02-8227-7999)。(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:103年04月18日至103年06月16日。(3)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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