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榮昌:公告本公司董事會通過之重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.13 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過委任薪資報酬委員會成員案。 二、通過為配合本公司申請股票上櫃案,依規定辦理現金增資發行新股作為股票 初次上櫃公開承銷案。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 四、通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程式」案。 五、通過本公司「103年員工認股辦法」案。 六、通過本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」案。 七、通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 八、通過本公司民國102年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿。 九、通過召集本公司103年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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