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謚源:本公司董事會決議召開103年股東常會之相關資訊公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/02/102.股東會召開日期:103/04/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一0二年度營業狀況報告(2)監察人查核一0二年度決算表冊報告2.承認事項(1)承認一0二年度營業報告書及財務報表(2)承認一0二年度盈餘分派案3.討論事項(1)修訂本公司「資產取得處理準則」部分條文案(2)本公司股票申請上櫃案,提請 討論(3)為申請股票上櫃,擬採取現金增資發行新股,並對外公開承銷, 提請討論(4)公司章程修訂案4.選舉事項(1)選舉新任董監事5.其他議案(1)新任董事及其代表人競業禁止解除案,提請討論6.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/286.停止過戶截止日期:103/04/287.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(3)受理期間:民國103年2月21日起至民國103年3月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(4)受理處所:謚源實業股份有限公司﹝地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(5)電話:(03)3973868(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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