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笙泉科技:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/01/272.股東會召開日期:103/04/233.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度監察人審查報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項:(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)一○二年度盈餘分派案。三、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處份資產處理程式辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部份條文案。四、選舉事項:(1)補選第六屆獨立董事及監察人案。五、討論事項二:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/02/236.停止過戶截止日期:103/04/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,提案及提名受理期間,自103年2月14日至103年2月24日止,受理處所為本公司財務部(新竹市公道五路二段83號7樓之一)。

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