警方調查發現，泰籍人士符洪銘及雲天群，將9千多萬現金交付給36歲女子黃詩婷，分批拿到吳女開設位於台北市民生東路2段的慶醇洋酒行，由吳女透過手上人頭帳戶，將現金轉往泰國、中國；或者與國外洗錢人士談妥，互相將錢匯給對方的人頭戶，省去大筆手續費，同時躲避查緝。

警訊時，48歲吳女辯稱，只有幫忙匯錢，至於金錢用途一概不知，她只是賺些微匯差和手續費。61歲鄭女表示，自己和弟媳只知道款項匯到何處，對方取款有何目的，完全不清楚。

偵二隊隊長楊志明表示，刑事局去年11月偵破229公斤海洛因磚重大毒品案，台灣買家也是透過吳女管道將錢交給國外大毒梟購毒，吳女等人明知大批匯款應是非法用途，仍幫忙匯出，間接協助毒品來台。

警方訊後依違反洗錢防制法、銀行法等罪名，將吳、鄭及黃嫌等人函送法辦，全案正持續追查共犯。