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幫毒梟洗黑錢 洋酒行搞地下匯兌

自由時報/ 2014.01.23 00:00
〔自由時報記者吳昇儒/基隆報導〕開設洋酒行的吳素麗,涉嫌與大姑鄭玉燕協助泰國、中國等地大毒梟及詐騙集團洗錢,近年來經手金額達6億元,獲利120萬元;基市刑警大隊偵二隊前天一舉查獲吳、鄭等人,切斷此一非法匯兌的管道。

警方調查發現,泰籍人士符洪銘及雲天群,將9千多萬現金交付給36歲女子黃詩婷,分批拿到吳女開設位於台北市民生東路2段的慶醇洋酒行,由吳女透過手上人頭帳戶,將現金轉往泰國、中國;或者與國外洗錢人士談妥,互相將錢匯給對方的人頭戶,省去大筆手續費,同時躲避查緝。

警訊時,48歲吳女辯稱,只有幫忙匯錢,至於金錢用途一概不知,她只是賺些微匯差和手續費。61歲鄭女表示,自己和弟媳只知道款項匯到何處,對方取款有何目的,完全不清楚。

偵二隊隊長楊志明表示,刑事局去年11月偵破229公斤海洛因磚重大毒品案,台灣買家也是透過吳女管道將錢交給國外大毒梟購毒,吳女等人明知大批匯款應是非法用途,仍幫忙匯出,間接協助毒品來台。

警方訊後依違反洗錢防制法、銀行法等罪名,將吳、鄭及黃嫌等人函送法辦,全案正持續追查共犯。

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