綠能：本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/01/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:尚志半導體股份有限公司/本公司內部人4.私募股數或張數:35,450,000股5.得私募額度:私募總額度以不超過1億股為限6.私募價格訂定之依據及合理性:以103年1月22日為定價日，依下列二基準計算價格較高者做為參考價格：(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣33.45元，並經綜合考量後，以參考價格之80.11%，即每股26.8元為私募價格定價。7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款8.不採用公開募集之理由:本公司評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故以私募方式發行普通股，以提高公司籌資之效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/01/2211.參考價格:新台幣33.45元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣26.8元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43之8條規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，並向證期局申報補辦公開發行程式後申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本公司102年第1次股東臨時會決議，授權董事會於適當時機，分一次或二次採私募方式辦理發行普通股募集資金，本次為第二次辦理私募。