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美環能:公告本公司董事會決議通過新增103年股東常會討論事項案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.16 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/01/152.發生緣由:本公司103/01/15董事會決議新增103年股東常會討論事項案。 (1)董事會決議日期:103/01/15 (2)股東常會召開日期:103/03/07 (3)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 (4)召集事由: 報告事項: (一)102年度營業報告。 (二)102年度監察人查核報告。 (三)健全營運計畫執行情形報告。 承認事項: (一)102年度營業報告書及財務報表案。 (二)102年度虧損撥補案。 討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (三)修訂「衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 (四)修訂「資金貸與他人處理程式」部分條文案。 臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:103/01/07 (2)停止過戶截止日期:103/03/07

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