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大車隊:本公司董事會決議召開103年度股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/01/152.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市濱江街136號4.召集事由:壹、報告事項(一)一O二年度營業報告(二)監察人查核一O二年度決算表冊報告貳、承認事項(一)一O二年度營業報告書及財務報表承認案(二)一O二年度盈餘分派承認案參、選任事項(一)擬辦理本公司董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席改選案肆、討論事項(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文討論案(三)擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」部分條文討論案(四)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本103年03月14日起至03月24日止下午五時止,受理股東之提案。受理提案處所:本公司(台北市濱江街136號)。(二)有關盈餘分配案內容,將於股東常會召開40日前經董事會通過後,另行公告。

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