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馬多夫詐騙案 摩根大通將賠17億美元

新頭殼newtalk/新頭殼newtalk 2014.01.08 00:00
新頭殼newtalk2014.01.08 陳柔伊/綜合報導

在史上最大龐氏騙局馬多夫(Bernard Madoff)詐騙案爆發後5年,針對美方指控美國摩根大通促成馬多夫龐氏騙局,該行已與美國檢控當局達成協議,將向馬多夫案受害者支付17億美元(約台幣510億元)。

馬多夫金融詐騙持續數10年,其後半期資金帳戶主要使用的便是摩根大通銀行,因此美國曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)指控,摩根大通為持續賺取手續費,無視馬多夫帳戶中的種種可疑處,間接造成嚴重後果。

對此摩根大通發言人表示,銀行當年「應當做得更好」,但摩根大通承諾將改善其對資金的監控管理,同時已與聯邦檢察官達成緩起訴協議,同意從協議執行起完全配合美國政府調查2年的時間。

依照協議,摩根大通承認事實陳述,並將向美國政府支付17億美元,美國政府則計劃把這筆錢分配給這起美國史上最大龐氏騙局的受害者。

根據BBC報導,儘管摩根大通承認銀行預防洗錢的機制失效,這項與美國檢控當局達成的協議卻意味著銀行不會因此一失職受刑事起訴,同時也沒有任何一位銀行主管因個人過失遭到究責。

而除了該筆17億美元的支付,目前負責善後處理的受託人皮卡德(Irving Picard)已為受害者討回100億美元以上,包括來自馬多夫的銀行摩根大通集團的5億4300萬美元。

2009年那斯達克交易所前主席馬多夫設計了一種龐氏騙局(層壓式投資騙局),該騙局涉及500億美元的詐騙、盜竊和洗錢等11項控罪,包括銀行在內的許多受害者因此瀕臨破產或失去終身積蓄。當年6月馬多夫坦承犯行,法庭以金融詐騙罪判決馬多夫150年的最高可能刑期。

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