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馬多夫案 受託人追回百億以上

中央社/ 2014.01.08 00:00
(中央社台北8日電)在史上最大龐氏騙局馬多夫(Bernard Madoff)詐騙案爆發後5年,負責善後處理的受託人已為受害者討回100億美元以上,包括來自馬多夫的銀行摩根大通集團的5億4300萬美元。

受託人皮卡德(Irving Picard)已為馬多夫投資顧問業務的數以千計投資人追回損失的本金170億美元中59%。皮卡德今天在聲明中說,摩根大通集團(JPMorgan Chase & Co.,俗稱小摩)已同意解決他對其指控,忽視詐騙跡象,持續提供馬多夫騙局便利多年。

皮卡德在聲明中說,已歷3年的纏訟是由於受託人團隊「揭發和記錄小摩與馬多夫關係的事實」才得以和解。

據皮卡德說,馬多夫的小摩帳戶被用來進行詐騙。馬多夫將新客戶的錢存入這個帳戶,而不是用在投資證券上,並且從這個帳戶提款償還早期的投資人。皮卡德指控小摩忽視不法的跡象,從這個騙徒的生意中獲得金錢上的利益。

皮卡德正在尋求瑞士銀行集團(UBS AG)、匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)和聯合信貸集團(UniCredit SpA)償還總共約35億美元。受託人也指控他們從馬多夫詐騙案中獲利。但這些銀行已否認這項指控。(譯者:中央社簡長盛)

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