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馬多夫案 小摩將賠17億美元

中央商情網/ 2014.01.07 00:00
(中央社台北2014年1月7日電)美國政府宣布,摩根大通集團(俗稱小摩)同意支付17億美元化解美方提出該行促成馬多夫(Bernard Madoff)龐氏騙局的指控,解決這家銀行面對的另1道法律障礙。

這家全美資產最大銀行和曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)辦公室達成緩起訴協議,並坦承在監督馬多夫數十億美元騙局所用的資金帳戶方面有疏失。

華爾街銀行業多年來不斷抗拒馬多夫受害者宣稱,他們為持續賺手續費而忽視不法行為的指控。現年75歲的馬多夫保有摩根大通集團(JPMorgan Chase & Co. US-JPM)帳戶超過20年,後來才坦承行騙造成投資人損失約170億美元。他正在北卡羅來納州監獄服刑150年。

依緩起訴協議部分內容,摩根大通同意從協議執行起完全配合美國政府調查兩年的時間。

沒有個人依這項協議遭起訴。

根據巴拉拉辦公室提供昨天寄給摩根大通律師團的信件副本,摩根大通被控未能維持有效的洗錢專案,且未能出具可疑活動報告。

依照協議,摩根大通承認事實陳述,並向美國政府支付17億美元。美國政府表示,計劃把這筆錢分配給這起美國史上最大龐氏騙局的受害者。

由執行長戴蒙(Jamie Dimon)率領的摩根大通去年已同意支付157億美元,擺平其他美國主管機關對房貸債券銷售和能源交易等行為的調查。(譯者:中央社尹俊傑)

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