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科嶠:公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.01.02 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/01/022.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期:103/01/02股東會召開日期:103/03/21股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)召集事由:一、報告事項:(1)一百零一年度營業報告書。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)其他報告事項二、承認事項:(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。四、選舉事項:無。五、其他討論事項:無。六、臨時動議停止過戶起始日期:103/01/21停止過戶截止日期:103/03/216.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司前董事長因持股低於選任時持股二分之一,於101.12.14自然解任,故依公司法第 20條規定,再行提請股東常會承認本公司101年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案。(2)依公司法第172之1條規定,自103年01月03日至103年01月13止受理股東提案,受理處所:科嶠工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號,聯絡人及電話:黃姝蓉 03-3591777。

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