佶優：公告本公司董事會決議買回庫藏股

第二條　第35款1.董事會決議日期:102/12/272.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):396,3935.預定買回之期間:102/12/30~103/02/266.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):10.00~16.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,534,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第6次買706張7次5697張8次2105張9次327張10次434張11次342張12次32張13次824張14次408張15次62張12.已申報買回但未執行完畢之情形:第6次未執行完畢:因證所稅效應發酵影響，致股價波動脫離基本面，為採逢低買進原則降低風險，故未能全數執行完畢。第7次未執行完畢:為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本公司視股價在市場上之變化採取低接不追高原則，故未能全數執行完畢。第8、10、11、12、13、14、15次未執行完畢:為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第9次未執行完畢:因10/15-11/2期間為除權(息)交易日公告日起至停止過戶日前二日止期間，不得買回庫藏股以免影響配股(息)比率及本公司視股價變化採取分批買回規則，故未全部執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：擬買回本公司股票以維護公司信用及股東權益，提請 決議案。說明：一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理，相關事項如下：1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。2.買回股份之種類：普通股。3.買回股份之總金額上限：新台幣396,393仟元。4.預定買回之期間與數量：102年12月30日至103年2月26日止，預計買回1,200,000股。5.買回之區間價格：新台幣10元至16元，惟若市價於買回期間低於所定價格區間下限時，仍得繼續買回股份。6.買回之方式：自有價證券櫃檯買賣交易市場買回。7.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：0.81% 8.申報時已持有公司股份數量：4,534,000股。9.申報前三年買回本公司股份之情形：第6次買回庫藏股：期間：101年03月12日至101年05月10日，買回股數：706,000股。(已辦理股份註銷)第7次買回庫藏股：期間：101年05月14日至101年07月13日，買回股數：5,697,000股。(已辦理股份註銷)第8次買回庫藏股: 期間：101年07月19日至101年09月12日，買回股數：2,105,000股。第9次買回庫藏股: 期間：101年11月05日至101年11月16日，買回股數：327,000股。第10次買回庫藏股: 期間：101年11月26日至102年01月09日，買回股數：434,000股。第11次買回庫藏股: 期間：102年02月06日至102年03月22日，買回股數：342,000股。第12次買回庫藏股: 期間：102年04月08日至102年04月08日，買回股數：32,000股。第13次買回庫藏股: 期間：102年06月21日至102年08月02日，買回股數：824,000股。第14次買回庫藏股: 期間：102年08月26日至102年09月26日，買回股數：408,000股。第15次買回庫藏股: 期間：102年11月11日至102年12月19日，買回股數：62,000股。10.已申報買回但未執行完畢之情形：第6次買回庫藏股：預定買回：10,000,000股，實際買回：706,000股，未執行完畢原因：：因證所稅效應發酵影響，致股價波動脫離基本面，為採逢低買進原則降低風險，故未能全數執行完畢。第7次買回庫藏股：預定買回：8,000,000股，本次實際買回：5,697,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本公司視股價在市場上之變化採取低接不追高原則，故未能全數執行完畢。第8次買回庫藏股：預定買回：3,000,000股，實際買回：2,105,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第9次買回庫藏股：預定買回：1,500,000股，實際買回:327,000股，未執行完畢原因：因10月15日至11月2日期間為除權(息)交易日公告日起至停止過戶日前二日止期間，不得買回庫藏股以免影響配股(息)比率以確實掌握實際參與股利分派及本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第10次買回庫藏股：預定買回：3,000,000股，實際買回：434,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第11次買回庫藏股：預定買回：2,000,000股，實際買回：342,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第12次買回庫藏股：預定買回：1,500,000股，實際買回：32,000股，未執行完畢原因：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第13次買回庫藏股：預定買回：1,200,000股，實際買回：824,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第14次買回庫藏股：預定買回：1,500,000股，實際買回：408,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。第15次買回庫藏股：預定買回：1,500,000股，實際買回：62,000股，未執行完畢原因：：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，並考量員工未來認股意願，本公司視股價變化採取分批買回規則，故未予以全部執行完畢。二、本次買回本公司股份佔本公司已發行股份之0.81%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請元大寶來證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性評估意見書。三、謹提請 決議。決議：出席董事七人中，已排除利益迴避之董事O人，其餘均同意照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:佶優科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經102年12月27日第11次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份1,200,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.81，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之0.43，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。佶優科技股份有限公司負責人：馬康華17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:元大寶來證券認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無