美嘉電：本公司董事會決議於召開103年度股東臨時會增加第三項報告事項(修正)

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/12/252.股東臨時會召開日期:103/01/223.股東臨時會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館4.召集事由:一、報告事項： (一) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。 (二) 報告本公司102年度處分資產案。 (三) 報告財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函要求補充說明事項。二、承認事項：無。三、討論及選舉事項： 第一案：修訂本公司公司章程案，提請 公決。 第二案：辦理現金增資私募普通股案，提請 公決。 第三案：獨立董事推選案。 第四案：解除董事競業禁止案，提請 公決。四、其他事項及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/12/246.停止過戶截止日期:103/01/227.其他應敘明事項:1.股東如擬依公司法第192條之1規定，提供獨立董事之推薦名單者， 本公司將於102年12月14日起至102年12月24日止，受理獨立董事之推薦名單。 受理提名處所：美嘉生電股份有限公司 ﹝地址：高雄市三民區陽明路26號6樓 ，聯絡人：楊甄甄 ，電話：07-3842929分機166﹞。2.原將第三項報告案誤植為「報告本公司有價證券遭停止買賣及未來擬發展 生技業務案」。3.現修正為:報告財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函要求補充說明事項。