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美嘉電:本公司董事會決議於召開103年度股東臨時會增加第三項報告事項(修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/12/252.股東臨時會召開日期:103/01/223.股東臨時會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館4.召集事由:一、報告事項: (一) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。 (二) 報告本公司102年度處分資產案。 (三) 報告財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函要求補充說明事項。二、承認事項:無。三、討論及選舉事項: 第一案:修訂本公司公司章程案,提請 公決。 第二案:辦理現金增資私募普通股案,提請 公決。 第三案:獨立董事推選案。 第四案:解除董事競業禁止案,提請 公決。四、其他事項及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/12/246.停止過戶截止日期:103/01/227.其他應敘明事項:1.股東如擬依公司法第192條之1規定,提供獨立董事之推薦名單者, 本公司將於102年12月14日起至102年12月24日止,受理獨立董事之推薦名單。 受理提名處所:美嘉生電股份有限公司 ﹝地址:高雄市三民區陽明路26號6樓 ,聯絡人:楊甄甄 ,電話:07-3842929分機166﹞。2.原將第三項報告案誤植為「報告本公司有價證券遭停止買賣及未來擬發展 生技業務案」。3.現修正為:報告財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函要求補充說明事項。

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