嘉泥：公告本公司第370次董事會重大決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:102/12/262.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:TCC INTERNATIONAL LIMITED（以下簡稱「TCCI」）為提昇業務規模，擬以每股3.9港元現金公開收購台泥國際集團有限公司（以下簡稱「TCCIH」）流通在外股份，並已於2013年11月26日於香港聯交所發佈要約公告。8.因應措施:就前述股份要約案，本公司擬聘請法國巴黎銀行或其他專業財務顧問對此案提出評估報告，並依取得或處分資產處理準則之規定將聘請會計師出具合理意見書。9.其他應敘明事項:無。