亞洲光學：本公司董事會通過發行國內第五次有擔保轉換公司債

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/12/252.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲光學股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債3.發行總額:國內第五次有擔保轉換公司債發行總額上限新台幣壹拾伍億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:按面額十足發行。6.發行期間:3年。7.發行利率:0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資Asia Optical International Ltd. 以供其償還銀行借款及子公司AOF Imaging Technology Ltd.之銀行借款。10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部。12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司13.發行保證人:中華開發工業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司15.簽證機構:無，採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。21. 其他應敘明事項:擬全權授權本公司董事長或董事長指定之人均得單獨代表本公司與承銷商、受託銀行及保證銀行洽商一切有關本次國內有擔保轉換公司債之條件及相關事宜，並全權授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內轉換公司債契約及檔案，包括但不限於承銷契約、受託契約、委託保證發行公司債合約，並代表本公司辦理及履行相關事宜。