南僑化工：公告本公司董事會通過調整101/6/20董事會通過之間接赴大陸地區投資案(因所需土地地塊變動，相關投資計畫隨之調整)

第二條　第20款1.事實發生日:102/12/252.本次新增（減少）投資方式:投資方式不變，係由本公司透過轉投資第三地區頂好(開曼島)控股公司投資上海南僑食品有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:原為美金40,000仟元，現調降為美金23,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海南僑食品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:被投資公司為新設立公司故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:原為美金40,000仟元，現調降為美金23,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:食用油脂製品、冷凍麵糰及其他相關食品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:被投資公司為新設立公司故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:被投資公司為新設立公司故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:被投資公司為新設立公司故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金15,867仟元台幣473,233仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:本公司因於在大陸長期經營發展之需要，繼續投資油脂事業、冷凍麵糰及其他烘焙相關產業20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金78,850仟元台幣2,350,992仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:79.93%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:27.39%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:55.06%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金71,716仟元台幣2,138,930仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:72.72%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:24.92%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:50.10%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年：台幣698,284仟元100年：台幣471,130仟元101年：台幣629,195仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:一、本公司因於在大陸長期經營發展之需要，由頂好(開曼島)控股公司和 上海新金山工業投資發展有限公司於100年8月1日簽訂投資服務協議書 及其補充協議。二、因上海新金山工業投資發展有限公司原提供之土地重新規劃為供科技園 區使用，另提供區內食品園區土地供我方使用。因地塊變動，相關投資 計劃隨之調整，故擬續簽〝投資服務協議書之調整補充協議〞。