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禾昌:公告本公司董事會決議買回本公司股份並辦理註銷股份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.24 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:102/12/242.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,035,613,1755.預定買回之期間:103/01/25~103/02/246.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):12.00~19.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.3610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由:擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案,謹提請 討論。說 明: 一、本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益,擬議依「上市上櫃公司買回 本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。 二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下: (1)買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。 (2)買回股份種類:本公司之普通股。 (3)買回股份之總金額上限:新台幣95,000,000元整。 (4)預定買回之期間與數量:預計自103年1月25日起 至103年2月24日止買回5,000,000股(即5,000張)。 (5)買回之區間價格:每股新台幣12元至新台幣19元,且當公司股價低於所 定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。 (6)買回之方式:自集中交易市場買回。 三、本公司目前已發行且流通在外普通股為114,652,975股,本次擬買回註銷之 股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之4.36%,且係以自有資金收購本次庫 藏股,故本次買回股份註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本 公司於向行政院金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司股份案時,需由 出席董事同意出具之聲明書內容。 四、以上謹提請 討論決議。決 議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一O二年十二月二十四日第十屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份柒佰伍拾萬股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之六點五四,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之五點四○,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事四人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司證券承銷商認為本次依所定買回區間價格執行買回股份,對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目尚不致發生重大不利之影響;在現金流量上雖因買進庫藏股而使現金流量減少,截至102年第三季止之帳上現金足以支應本次買回庫藏股之現金流量。18.其他證期局所規定之事項:註:前述之NT$1,035,613,175元係法定買回股份總金額上限,本公司董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為NT$95,000,000元。

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