彥臣生技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款1.事實發生日:102/12/202.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/12/20董事會重大決議如下:(1)通過獨立董事候選人暨資格審查。(2)通過103年度稽核計畫案。(3)通過101年度第六次董事會決議通過之海外子公司投資案不擬執行(4)通過委任薪資報酬委員會委員案(5)通過本公司研發主管任命案(6)通過子公司「森源科學保健食品股份有限公司」改派代表人並提請解散案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。