中日新：本公司董事會重要決議事項
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第二條 第51款1.事實發生日:102/12/192.公司名稱:中日新科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:一、通過本公司擬出售子公司Mercer International Inc.持有寶迦(香港)有限公司股權案。二、通過本公司因出售寶迦(香港)有限公司之股份，擬將相關轉投資公司間往來款認列利益及損失案。三、通過95年度員工認股權憑證因到期及97年度員工認股權憑證因員工離職收回註銷案。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過辦理私募普通股案。六、通過補選獨立董事案。七、通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。八、通過擬訂本公司103年度第一次股東臨時會召開日期及會議地點。九、通過擬訂定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜。十、通過薪酬委員會建議案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無
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