鈺寶：公告本公司董事會決議減資基準日及相關事宜

第三十四條　第9款1.董事會決議日期:102/12/182.減資基準日:102/12/253.減資換發股票作業計畫: (1)本公司於民國102年12月5日經102年第1次股東臨時會決議通過，為彌補虧損將減少 資本額新台幣237,000,000元，銷除股份23,700,000股，減資比率為47.4%；業經呈 奉金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第1020051639號函核准案，自民國 102年12月17日函申報生效。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股50,000,000股，每股面額 為新台幣10元整，共計新台幣500,000,000元。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除 474股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人 按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付，減資後實收資本額為 新台幣263,000,000元，每股面額新台幣10元整，發行總股數為26,300,000股。 (4)停止過戶期間：103年1月14日至103年3月3日。 (5)停止交易期間：103年1月10日至103年3月3日。 (6)本次辦理減資之減資基準日及其他相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或因 應客觀環境需予以變更或修正時，擬授權董事長全權處理相關事宜。4.換發股票基準日:103/01/185.減資後新股權利義務:本次換發新股票，以無實體方式換發，其權利義務與舊股票相同6.新股預計上市日:103/03/047.其他應敘明事項:無。