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宏佳騰:公告本公司董事會重要決議事項(轉投資香港Best公司後續相關事宜)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/12/122.公司名稱:宏佳騰動力科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司102/12/12董事會重大決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本次董事會就子公司Asia Energy Limited(以下簡稱Asia公司)轉投資香港Best Development Limited(以下簡稱Best公司)之後續相關事宜討論後,決議通過重大事項如下:(1)有關轉投資Best公司之投資決策過程及決策理由: 除說明投資決策過程及決策理由外,為妥善保全本公司資產及股東權益,決議授權 董事長於三個月期間內,在不低於投資成本之狀況下將持有Best公司之股份全數處 分,資金匯回母公司,並於三個月處分期間截止前再召開董事會說明處分情形。(2)有關海外子公司轉投資Best公司之投資目的: 為能靈活運用該資金,且因前一議案中已決議預計於三個月期間內全數處分Best公 司股份,故同意將投資目的調整為不限定原提報董事會之投資標的,可為除了本公 司本身股票以外之有價證券。(3)有關海外子公司轉投資Best公司之資產監理程式:為保全本公司資產及保障股東權益 ,針對本項投資案訂定下列監理程式: A.有關轉投資Best公司之帳戶運用由合資雙方代表人共同簽名。 B.按時取得投資資料提報母公司之董事會。 C.稽核部門每月出具稽核報告函報相關人員。 D.為保障投資風險及避免損失擴大,與合資方簽訂協議,在停損範圍內盡速贖回以 取得足額現金。

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