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F-聯德:公告本公司董事會決議發行無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.12.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/12/092.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:Lemtech Holdings Co., Ltd.中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣肆億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依面額發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債,故不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及海外購料。10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。13.發行保證人:係無擔保轉換公司債,故不適用。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時,授權董事長全權處理。

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