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廣西南寧吸金案 檢警拘46嫌

中央商情網/ 2013.12.02 00:00
(中央社記者林長順台北2013年12月2日電)假藉廣西南寧違法傳銷詐財案層出不窮,高檢署今天指揮刑事局等單位對全國展開大掃蕩,兵分74路搜索,拘提46名嫌犯到案。

投資廣西南寧吸金詐欺犯罪案造成許多民眾受騙,引起兩岸治安高層重視。政府經跨部會會議,由台灣高檢署擔任專責窗口,與大陸廣西公安單位聯繫,協調各偵辦單位與陸方犯罪情資交換、案件協查及合作偵辦。

刑事局指出,所謂「投資廣西南寧的資本運作」(又稱連鎖銷售、商會商務),犯罪手法仿效古老「龐氏騙局」的老鼠會吸金模式,藉由拉人入會發展下線以抽成獲利。

刑事局表示,嫌犯妄稱在大陸從事此行業是合法且經官方默許,但陸方已多次主動證實均為純屬虛構的騙局,這種行為在兩岸均屬違法犯行。

今年8月間,兩岸首次共同打擊廣西南寧專案,刑事局後續對「水晶」、「豪哥」、「閻老大」、「楊姐」及「Angel」等五大體系涉案老總進行查緝。

刑事局配合高檢署規劃時程,今天同步在基隆市、台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等74處地點執行搜索。

檢警共傳喚拘提蔡姓男子等46名嫌犯到案,並當場搜索查扣台灣、大陸地區銀行存摺、帳簿、組織關聯表、紅利獎勵金分配表、成員名冊、薪資表、相關電磁紀錄、相片、傳銷書籍等證物。

警方統計,這兩波全國掃蕩行動共查獲110名嫌犯,到案犯嫌已分別先行解送至新北、新竹、高雄等地檢署偵辦,並持續擴大偵處。

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