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杏國新藥:公告本公司102年第二次臨時股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.27 00:00
第三十四條 第15款1.臨時股東會日期:102/11/272.重要決議事項: 討論暨選舉事項 (1) 通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (4) 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (5) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7) 通過本公司擬申請股票上櫃案。 (8) 通過全面改選董事案。 (9) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項: (1)依公司法第二○九條之規定,解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 (2)改選後當選之董事名單如下:董事九席 李志文 (杏輝藥品工業股份有限公司代表人) 朱懷祖 (杏輝藥品工業股份有限公司代表人) 啟航貳創業投資股份有限公司 李易達、蘇慕寰、楊蕙華、陳文鋒、李志恒、張福星。

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