智伸科：公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜

第七條　第9款1.事實發生日:102/11/222.發生緣由:(1).董事會決議日期:102/11/22(2).股東會召開日期:103/01/06(3).股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(4).召集事由:一、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司『公司章程』案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。(3)修訂本公司『董事及監察人選任辦法』案。(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。(5)修訂本公司『背書保證作業程式』案。(6)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。(7)全面改選董事及增選獨立董事案。(8)解除新任董事競業禁止限制案。二、臨時動議。(5).停止過戶起始日期:102/12/08(6).停止過戶截止日期:103/01/063.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提名獨立董事候選人提名受理期間為102/11/26~102/12/06