臺龍：公告本公司102年減資換發股票作業相關事宜

1.董事會決議日期:102/10/212.減資基準日:102/10/213.減資換發股票作業計畫:一、本次減資銷除股份，係依102年6月25日股東會決議通過，業經金融監督管理委員會102年10月2日金管證發字第1020038210號函核准申報生效。「減資換發股票作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月6日證櫃監字第1020027855號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定將減資相關事項公告如下：(一)公司名稱：臺龍電子股份有限公司。(二)所營事業：1、厚膜混合積體電路及組件製造買賣。2、彩色映像管厚膜積體聚焦組件製造買賣。3、厚膜積體電阻網路製造買賣。4、汽車用厚膜積體充電穩壓及點火電路組件製造買賣5、通訊用厚膜積體濾波器及振盪器等電子另件之製造買賣。6、驅返變壓器倍壓器高壓產生品高壓測試儀器交換式電源器之製造及買賣。7、自動組立焊機之製造及買賣。8、電子零組件製造業。9、其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。10、電信器材批發業。11、其他機械器具批發業(馬達)。12、電子材料批發業。13、電器製造業。14、電器批發業。15、電器零售業。16、前項有關進出口之貿易業務。17、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新北市五股區五股工業區五工二路126號(四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人、監察人三人，任期三年。(五)訂立章程之年、月、日：民國70年9月16日,最近修訂日期:100年9月15日。三、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：(一)原發行股份計普通股177,689,384股(其中上櫃股票93,564,400股，私募普通股84,124,984股)，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣1,776,893,840元。(二)本次減資銷除普通股股票41,751,821股(其中上櫃股票21,984,905股，私募普通股19,766,916股)，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣417,518,210元，用以改善財務結構以彌補虧損。(三)減資後換發股票股份總數為135,937,563股（含私募普通股64,358,068股），每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,359,375,630元（含私募普通股新臺幣643,580,680元）。(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除234.97082股 (即每仟股換發765.02918股) ，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其畸零股份授權董事長按面額洽特定人認購之。三、減資換發股票日程:(一)減資基準日:102年10月21日。(二)舊股票最後交易日:民國102年12月6日。(三)舊股票最後過戶日:民國102年12月10日。(四)暫停上櫃交易期間:自民國102年12月9日至民國102年12月19日止。(五)停止過戶期間:自民國102年12月11日至民國102年12月19日止。(六)減資換股基準日:民國102年12月15日。(七)新股票換發暨上櫃買賣日期:民國102年12月20日。(八)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(九)本次換發之新股除私募普通股需依證券交易法第43條之8限制轉讓之規定辦理外，換發之新股(皆採無實體方式)其權利義務均相同。四、換發股票之程式、手續及地點(一)已過戶舊股票換發: 於停止過戶日前尚有現股且已辦理過戶者，請儘速將現股股票送存集保帳戶。若未能及時送存者，須俟新股發放日(民國102年12月20日)後，應持舊股票連同華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部寄發之新股票換發聲請書、原留印鑑及證券集保存摺等至本公司股務代理部辦理換發。(二)未過戶舊股票換發:於停止過戶日前持有現股之舊股票尚未辦理過戶者，須俟新股換發日(民 國102年12月20日)後，備妥舊股票、轉讓過戶書、證券交易稅稅單、身分證正反面影印本乙份及原留印鑑至本公司股務代理部辦理過戶手續，並持新股票換發聲請書辦理換發。(三)原已存放於證券集保帳戶之舊票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。(四)股票換發處所：本公司股務代理機構 名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市民生東路四段54號4樓 電話：02-271864254.換發股票基準日:102/12/155.減資後新股權利義務:本次換發之新股除私募普通股轉讓之限制依據證券交易法第四十三條之八規定辦理外，其餘權利義務均相同。6.新股預計上市日:102/12/207.其他應敘明事項:本公司102年10月21日董事會通過減資換股作業計劃書及減資換發股票基準日，並於102年11月4日依董事會決議之內容向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請減資換發股票；財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於102年11月6日證櫃監字第1020027855號函函覆本公司同意減資換發股票之申請，具以公告減資換股作業計劃及減資換發股票基準日。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。