壹、本公司於民國102年6月19日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本 新台幣855,552,470元，銷除已發行股份85,555,247股 ，業經金融監 督管理委員會102年10月3日金管證發字第1020039161號函核准，復經 經濟部102年11月13日經授商字第10201231500號函核准減資變更登記 在案，減資換股作業計劃書亦經台灣證券交易所股份有限公司102年 11月19日臺證上一字第1020024090號函核准在案。貳、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下：一、公司名稱：華豐橡膠工業股份有限公司二、所營事業： 1.C804010輪胎製造業。 2.C804020工業用橡膠製品製造業。 3.C804990其他橡膠製品製造業。 4.F114030汽、機車零件配備批發業。 5.F114040自行車及其零件批發業。 6.F114050車胎批發業。 7.F214030汽、機車零件配備零售業。 8.F214040自行車及其零件零售業。 9.F214050車胎零售業。 10.F399040無店面零售業。 11.F401010國際貿易業。 12.JA01010汽車修理業。 13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總數及每股金額：本公司登記資本額為新台幣 4,500,000,000元，分為普通股450,000,000股；實收資本額為 新台幣3,923,567,310元整，分為普通股392,356,731股，每股金額新 台幣10元整。四、本公司所在地：彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號。五、董事及監察人之人數及任期：董事9人，監察人3人，任期3年，自100 年9月14日起至103年9月13日任期屆滿。六、訂立章程之年、月、日：民國48年3月8日訂立，民國102年6月19日第 36次修訂。七、減資後股份總數及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣 3,068,014,840元整，分為普通股306,801,484股，每股金額新台幣10 元整。八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (一)減少資本新台幣855,552,470元，每股面額10元，計85,555,247股。 (二)減資比率：21.80547451%。 (三)銷除股份：依減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份 比例每仟股減除218.0547451股(即每仟股換發781.9452549股)，減 資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起 5日內向本公司 股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不 足壹股之畸零股份，依股票面額改發現金至元為止（集保劃撥戶抵 繳轉劃撥費用），該畸零股份授權董事長按面額洽特定人認購之。 本次減資後換發之股份採無實體發行，相關作業配合主管機關規定 辦理。九、減少資本緣由：彌補累積虧損，改善財務結構。十、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日: 102年12月12日。 (二)舊股票停止在市場買賣期間：102年12月13 日至102年12月26日。 (三)舊股票最後過戶日：102年12月16日。 (四)舊股票停止過戶期間：102年12 月17日至102年12月26日。 (五)減資換股基準日：102年12月21日。 (六)預計新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：102年12月27日。 (七)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次 換發之新股票其權利義務與舊股票相同。參、換發之程式及手續： (一)本公司股務代理機構印製減資換發股票通知書寄送各股東，憑以辦 理換發新股。 (二)已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在 證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳 戶，以利辦理換發作業。 (三)未過戶舊股票換發：股東應持下列檔案，先至本公司股務代理構機 福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請 書辦理換發。 (1).舊股票 (2).轉讓過戶申請書 (3).買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單 (4).身分證正反面影本、印鑑章 (5).證券集保存摺。 (四)原已存放於證券集保帳戶之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限 公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 (五)換發處所：本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部。 地址：10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。 電話：(02)2562-1658。肆、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。