三顧：公告本公司董事會決議減資基準日

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/11/132.減資基準日:102/11/143.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同。6.新股預計上市日:NA7.預計減資新股上櫃上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):30,000,000股，100%8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:一、本次減資銷除股份，係依102年6月21日之102年股東常會決議通過， 經奉行政院金融監督管理委員會中華民國102年11月8日金管證發字 第1020042213號函核准申報生效。二、依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條 之一及上櫃有價證券換發作業程式規定，訂定本換股作業計劃。三、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比率： (1)原發行股份計42,003,949股，每股面額新台幣10元，總計實收資本額 新台幣420,039,490元。 (2)本次減資銷除股份12,003,949股，每股面額新台幣10元，減少資本 新台幣120,039,490元，用以改善財務結構、健全資本，快速提升公司 競爭力及營運績效。 (3)減資後換發股票總股數為30,000,000股，每股面額新台幣10元，實收 資本額為新台幣300,000,000元。 (4)按減資換票基準日股東名簿記載之股東，依其持股比例銷除股份， 減資比例為28.578144%，每仟股銷除285.781439股，減資後未滿一股之 畸零股，得由股東自停止過戶日止五日內向本公司股務代理機構拼湊整股 之登記，減資後未滿一股之畸零股，依減資換股基準日前股票在證券商 營業處所最後交易日之收盤價，發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股 合併者，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。