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美嘉電:本公司董事會決議召開103年度股東臨時會(修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/11/112.股東臨時會召開日期:103/01/093.股東臨時會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館4.召集事由:一、報告事項: (一) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。 (二) 報告本公司合併百分之百子公司三十數位科技(股)公司及 百分之百子公司觀天下軟體(股)公司。二、承認事項:無。三、討論及選舉事項: 第一案:修訂本公司公司章程案,提請 公決。 第二案:補選董事案。 第三案:解除董事競業禁止案,提請 公決。四、其他事項及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/12/116.停止過戶截止日期:103/01/097.其他應敘明事項: 1.原公告之報告事項誤植將兩個子公司合併議案分為兩個報告事項(二)及(三), 現更正為(二)一個報告事項。 2.原公告之報告事項(四)報告本公司新增庫藏股轉讓員工實施作業程式, 屬於董事會範疇,無須經股東會報告。

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